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Sanções e Restrições (Internacional)

OFAC - Sanctions List (SND and Non-SDN)

Disponível
Abrangência: Internacional · PF/PJ · Fonte: Online
O OFAC Sanções é uma ferramenta essencial oferecida pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos Estados Unidos. Com ela, é possível pesquisar listas de sanções, como a Specially Designated Nationals and Blocked Persons list (SDN List) e outras listas administradas pelo OFAC. Essa busca é fundamental para garantir conformidade com regulamentações e evitar transações com entidades sancionadas.
Endpoint
https://apiv3.directd.com.br/api/OFAC?Nome={0}&Sobrenome={1}
Preço por consulta
R$ 0,36
Público-alvo
PF/PJ
Versão
v3

Parâmetros

NomeTipoObrig.Descrição
NOMEstringNão
O parâmetro NOME pode ser enviado em maiúsculo ou minúsculo.

Campos retornados

CampoDescrição
NomeNome do indivíduo/registro
Data de NascimentoData de nascimento do indivíduo
PaísPaís onde o registro é localizado
EndereçoInforma o endereço do indivíduo
Data de EmissãoData da emissão do certificado
EstadoNome do estado
DescriçãoDescrição do registro
TipoTipo do registro em questão
CidadeCidade do registro em questão
ObservaçõesInforma as observações do registro.
CategoriaNome da Categoria
Local de NascimentoLocal de nascimento do indivíduo
SobrenomeSobrenome do indivíduo
Lista de EndereçoLista os endereços do indivíduo
Lista de SançõesLista as sanções existentes para o documento consultado
Nome ConsultadoInforma o nome consultado
Resultados EncontradosInforma a quantidade de resultados encontrados
Data de Lista SDNInforma a data da última atualização da lista SDN (Specially Designated Nationals).
NacionalidadeInforma a nacionalidade do indivíduo.
CidadaniaInforma a cidadania do indivíduo.
Data de Lista NONSDNInforma a data da última atualização da lista NONSDN.
ListaInforma em qual lista o indivíduo está citado.
ProgramaInforma em qual programa o indivíduo está participando.
Lista de IdentificaçõesLista os tipos de identificações do indivíduo.
Data de ExpiraçãoData de expiração do registro.
Lista de ApelidosLista os detalhes dos apelidos do indivíduo.
Código PostalInforma o código postal do endereço.

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Exemplo de resposta
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