O Dossiê Direct Data garante conformidade total com a regulação de apostas no Brasil. Com validação de identidade em tempo real, cruzamento automático com listas restritivas (PEP, OFAC, sanções), monitoramento contínuo obrigatório de jogadores ativos e trilha auditável completa, sua plataforma opera com segurança regulatória, evita multas milionárias e mantém a licença de operação.
ComeçarCom o Dossiê, sua plataforma valida CPF ativo, idade mínima obrigatória, cruza automaticamente com PEP, OFAC, ONU, inabilitados Bacen, CADIN, sanções e trabalho forçado em menos de 10 segundos no cadastro, e mantém monitoramento contínuo de 100% da base ativa com alertas automáticos de mudanças críticas.
Nossa plataforma integra Receita Federal, bureaus de crédito, diários oficiais, cartórios de protesto, tribunais e listas restritivas nacionais e internacionais. Cada dossiê é montado com dados atualizados e prontos para alimentar seu motor de decisão.
Solicite um testeCom o Dossiê, bloqueamos automaticamente 4.200 tentativas de cadastro de menores, PEPs e pessoas em listas restritivas nos primeiros 6 meses. Nossa auditoria independente não encontrou nenhuma falha em KYC/PLD.
Identificamos 380 jogadores que entraram em listas restritivas após cadastro e suspendemos automaticamente. Cumprimos 100% das obrigações de monitoramento contínuo exigidas pela regulação.
Isso permite que sua operação atenda integralmente às obrigações regulatórias de KYC e PLD, bloqueie automaticamente jogadores de alto risco, mantenha monitoramento contínuo obrigatório por lei, detecte redes de fraude e identidades sintéticas, e apresente trilha auditável completa para SPA/MF, COAF, Bacen e auditorias independentes.
Solicite um testeKYC obrigatório em tempo real: Validação de CPF ativo, idade mínima (>18 anos), cruzamento instantâneo com PEP, OFAC, ONU, inabilitados Bacen, CADIN, sanções, trabalho forçado e mandados de prisão antes de aprovar cadastro
Monitoramento contínuo automatizado por lei: Alertas automáticos quando jogadores ativos entrarem em listas restritivas, receberem sanções, tiverem mandados de prisão ou mudanças cadastrais críticas cumprimento obrigatório das Portarias MF/SPA
Detecção de fraudes e identidades sintéticas: Validação de consistência cadastral, detecção de CPFs de pessoas falecidas, vínculos suspeitos e grafos de relacionamento para identificar redes criminosas e manipulação coordenada
Trilha auditável completa para fiscalizações: Dossiês consolidados de cada jogador com timestamp de consultas, fontes oficiais utilizadas, histórico de alertas e evidências técnicas prontas para SPA/MF, COAF, Bacen e auditorias independentes
Expanda suas oportunidades de venda com dados estratégicos.
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Defina o nível de verificação: KYC básico obrigatório (identidade + idade + listas restritivas críticas) para todos os jogadores, ou diligência reforçada (adiciona processos, vínculos societários e fiscal) para jogadores de alto volume ou comportamento atípico conforme exigências de PLD/FT.
Cada dossiê é composto por módulos especializados que atendem integralmente às obrigações legais da Lei 14.790/2023, Portarias MF/SPA e Lei 9.613/98 (PLD/FT):
Identificação e Verificação do Jogador (KYC)
CPF ativo, pessoa viva, idade mínima obrigatória (>18 anos), validação de dados cadastrais e detecção de identidades sintéticas — evite cadastro de menores, CPFs de falecidos, laranjas e fraudes documentais que geram responsabilização criminal
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT)
Processos trabalhistas contra empregadores anteriores, ações cíveis, antecedentes criminais, listas restritivas (PEP, OFAC, ONU, CADIN) e sanções administrativas — identifique candidatos com histórico problemático antes de comprometer sua empresa
Integridade Fiscal e Vínculos
Cruzamento automático com listas restritivas críticas (PEP, OFAC, ONU, inabilitados e proibidos do Banco Central, CADIN, sanções administrativas, trabalho forçado, improbidade administrativa, mandados de prisão) — bloqueie jogadores de alto risco e cumpra obrigações de diligência reforçada
Nossa plataforma foi desenhada para casas de apostas que operam sob regulação crítica e precisam de conformidade absoluta. Oferecemos integração via API no fluxo de cadastro, monitoramento contínuo automatizado de milhões de jogadores, templates prontos para KYC obrigatório e diligência reforçada, e suporte especializado para garantir que você passe em auditorias e mantenha sua licença de operação.
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