O Dossiê Direct Data automatiza due diligence completa de terceiros e fornecedores. Com validação de regularidade fiscal, cruzamento com listas restritivas (CEIS, CNEP, trabalho forçado, sanções), análise de vínculos societários e monitoramento contínuo obrigatório, seu procurement reduz riscos legais e reputacionais, garante conformidade ESG e mantém trilha auditável completa para compliance e auditorias externas.
ComeçarCom o Dossiê, sua equipe de procurement valida CNPJ ativo, regularidade fiscal (CND), cruza automaticamente com listas restritivas críticas (CEIS, CNEP, trabalho forçado, sanções ambientais, improbidade administrativa), analisa vínculos societários para detectar conflitos de interesse e mantém monitoramento contínuo de 100% da base de fornecedores ativos.
Nossa plataforma integra Receita Federal, bureaus de crédito, diários oficiais, cartórios de protesto, tribunais e listas restritivas nacionais e internacionais. Cada dossiê é montado com dados atualizados e prontos para alimentar seu motor de decisão.
Solicite um testeHomologávamos 40 fornecedores por mês com processos manuais que levavam 2-3 semanas. Agora aprovamos ou bloqueamos em 48 horas com due diligence muito mais completa e trilha auditável que satisfaz auditorias externas.
Identificamos 12 fornecedores em fase final de aprovação com sanções críticas (trabalho forçado, CEIS, improbidade) que passariam despercebidos no processo manual. O monitoramento contínuo alertou sobre 5 fornecedores que entraram em listas restritivas após homologação.
Isso permite que seu procurement homologue apenas fornecedores íntegros e em conformidade, reduza riscos de responsabilidade solidária por irregularidades de terceiros, comprove conformidade ESG da cadeia produtiva, detecte conflitos de interesse via vínculos societários ocultos, e mantenha trilha auditável completa para compliance, jurídico e auditorias externas.
Solicite um testeDue diligence completa e automatizada: Validação de CNPJ ativo, regularidade fiscal (CND, situação Receita Federal), cruzamento com listas restritivas críticas (CEIS, CNEP, trabalho forçado, sanções ambientais, improbidade) e análise de processos relevantes sem consultas manuais
Conformidade ESG comprovada: Certificação de cadeia livre de trabalho análogo à escravidão, histórico de sanções ambientais e processos trabalhistas críticos, documentação auditável para investidores, certificadoras e relatórios de sustentabilidade
Detecção de conflitos de interesse via vínculos societários: Grafos de relacionamento para identificar fornecedores controlados por mesmos sócios, vínculos ocultos entre fornecedores e funcionários da empresa, empresas de fachada e redes de fraude contratual
Monitoramento contínuo obrigatório: Alertas automáticos quando fornecedores ativos entrarem em listas restritivas, tiverem CNPJ baixado, sofrerem sanções novas, mudanças societárias críticas ou novos processos relevantes — elimina risco de fornecedores problemáticos operando sem detecção
Expanda suas oportunidades de venda com dados estratégicos.
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Defina o nível de due diligence por criticidade do fornecedor: básico (regularidade fiscal + listas restritivas críticas) para fornecedores de baixo risco, intermediário (adiciona processos e sanções ambientais) para fornecedores estratégicos, ou completo (adiciona vínculos societários e monitoramento contínuo) para fornecedores críticos, contratos de alto valor ou relações de longo prazo.
Cada dossiê é composto por módulos especializados que atendem integralmente às obrigações legais da Lei 14.790/2023, Portarias MF/SPA e Lei 9.613/98 (PLD/FT):
Regularidade Fiscal e Tributária
CNPJ ativo e situação cadastral atualizada, CND (Certidão Negativa de Débitos) federal, estadual e municipal, situação perante Receita Federal e débitos tributários — evite responsabilidade solidária por irregularidades fiscais de terceiros e garanta elegibilidade contratual
Sanções e Restrições Críticas
Cruzamento automático com CEIS (empresas inidôneas e suspensas), CNEP (empresas punidas), lista de trabalho análogo à escravidão, CADIN (grandes devedores), improbidade administrativa, sanções ambientais (IBAMA) e processos críticos — proteja sua marca de exposição reputacional e atenda exigências ESG
Vínculos Societários e Conflitos de Interesse
Mapeamento completo de sócios, administradores, empresas relacionadas e grafos de relacionamento para detectar conflitos de interesse ocultos (fornecedor controlado por funcionário da empresa), redes de fornecedores do mesmo grupo, empresas de fachada e esquemas de fraude contratual
Nossa plataforma foi desenhada para casas de apostas que operam sob regulação crítica e precisam de conformidade absoluta. Oferecemos integração via API no fluxo de cadastro, monitoramento contínuo automatizado de milhões de jogadores, templates prontos para Nossa plataforma foi desenhada para times de procurement e supply chain que precisam escalar homologações mantendo governança rigorosa e conformidade ESG. Oferecemos integração via API com sistemas de ERP e procurement, templates prontos por criticidade de fornecedor, monitoramento contínuo automatizado de toda a base, e suporte especializado para garantir que você proteja sua empresa desde a primeira homologação. KYC obrigatório e diligência reforçada, e suporte especializado para garantir que você passe em auditorias e mantenha sua licença de operação.
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