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Sanções e Restrições (Internacional)

EU Financial Sanctions List

Disponível
Abrangência: Internacional · PF/PJ · Fonte: Online
A EU Financial Sanctions List é uma lista mantida pela União Europeia que contém indivíduos, empresas e organizações sujeitas a sanções financeiras, como o congelamento de ativos e restrições em transações financeiras. Essas sanções são impostas por motivos como violações de direitos humanos, terrorismo ou violação de resoluções da ONU. O objetivo é prevenir atividades ilegais e garantir a conformidade com as políticas internacionais. A lista é atualizada regularmente para refletir novas sanções ou a retirada das existentes.
Endpoint
https://apiv3.directd.com.br/api/EUFinancialList?Nome={0}
Preço por consulta
R$ 0,36
Público-alvo
PF/PJ
Versão
v3

Parâmetros

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NOMEstringNão
O parâmetro NOME pode ser enviado em maiúsculo ou minúsculo.

Campos retornados

CampoDescrição
NomeNome do indivíduo/registro
Data de NascimentoData de nascimento do indivíduo
PaísPaís onde o registro é localizado
EndereçoInforma o endereço do indivíduo
Data de EmissãoData da emissão do certificado
FonteInforma a fonte do registro
TipoTipo do registro em questão
CidadeCidade do registro em questão
ObservaçãoObservação relacionada ao registro retornado
ObservaçõesInforma as observações do registro.
Local de NascimentoLocal de nascimento do indivíduo
Lista de NacionalidadesLista de nacionalidades possuidas pelo indivíduo
Lista de EndereçoLista os endereços do indivíduo
Lista de SançõesLista as sanções existentes para o documento consultado
DocumentoDocumento referente ao CPF/CNPJ
E-mailEndereço de e-mail da entidade
PhoneTelefones vinculados ao indivíduo
Nome ConsultadoInforma o nome consultado
Resultados EncontradosInforma a quantidade de resultados encontrados
ProgramaInforma em qual programa o indivíduo está participando.
Lista de DocumentosLista os documentos do indivíduo.
Lista de AlcunhasLista as alcunhas do indivíduo.
FunçãoInforma a função do indivíduo
Número de Referência EUInforma o número de referência da união europeia.
Base LegalDescreve a base legal relacionado à sanção
Tipo da EntidadeTipo de entidade do documento consultado.
Tipo de Entidade da EmpresaTipo de entidade da empresa.
Local do RegistroInforma o local de registro da sanção.
Data de RegistroInforma a data de registro da sanção.
Local Principal dos NegóciosInforma o local principal de negócios do indivíduo ou empresa.
Lista de Entidades AssociadasLista as entidades associadas ao indivíduo ou empresa consultada.
Indivíduos AssociadosLista os indivíduos associados ao indivíduo ou empresa consultada.
ValidadeData de validade da sanção.
Lista de ContatosLista as formas de contato da empresa ou indivíduo.
WebInforma o site na web da empresa ou indivíduo.
FAXInforma o fax do indivíduo.

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