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Sanções e Restrições (Internacional)

FINCEN - Financial Crimes Enforcement Network

Disponível
Abrangência: Internacional · PF/PJ · Fonte: Online
A Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), ou Rede de Combate a Crimes Financeiros, é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, criada para prevenir e combater crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas relacionadas ao sistema financeiro.
Endpoint
https://apiv3.directd.com.br/api/FinCEN?Nome={0}
Preço por consulta
R$ 0,36
Público-alvo
PF/PJ
Versão
v3

Parâmetros

NomeTipoObrig.Descrição
NOMEstringNão
O parâmetro NOME pode ser enviado em maiúsculo ou minúsculo.

Campos retornados

CampoDescrição
Razão SocialRazão social da empresa
Nome FantasiaNome fantasia da empresa
PaísPaís onde o registro é localizado
NúmeroNúmero do registro em questão
EndereçoInforma o endereço do indivíduo
EstadoNome do estado
CidadeCidade do registro em questão
ObservaçõesInforma as observações do registro.
AtividadesAtividades que constam no certificado
Data de RecebimentoData de recebimento do incidente
LocalizaçãoRetorna os dados de localização do registro
Código PostalInforma o código postal do endereço.
Número MSBInforma o número MSB (Money Services Businesses) do registro.
Data Assinatura AutorizadaInforma a data de autorização da assinatura do registro.
Quantidade de FiliaisInforma a quantidade de filiais que a empresa possui
Serviço MonetárioInforma o serviço monetário do registro.
Lista de EstadosLista os estados que constam no registro.
Lista de Estados e TerritóriosLista os estados e territórios que constam nos registros.

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  "https://apiv3.directd.com.br/api/FinCEN?Nome=valor&TOKEN=SEU_TOKEN"
Exemplo de resposta
200 OK
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