Setores
Caso de uso
Procurement & Compliance
Compliance anticorrupção e gestão de risco em compras
Áreas de compras e compliance precisam garantir que fornecedores e parceiros não representam risco regulatório ou reputacional — obrigação direta da Lei Anticorrupção e da Lei de Licitações.
100%
rastreabilidade de due diligence
-50%
tempo de aprovação de fornecedor
Zero
contratos com fornecedores irregulares
Desafios do setor
Risco de contratar fornecedores com irregularidades fiscais que invalidam contratos públicos
Obrigação de checar PEP e inabilitados para contratos com administração pública
Falta de processo estruturado de due diligence no cadastro de novos fornecedores
Auditoria interna que exige rastreabilidade de todas as verificações realizadas
Fluxo recomendado
Como montar o fluxo com os dados da Direct Data.
01
Solicitação de compra
Área requisitante identifica novo fornecedor e abre processo de cadastro.
02
Validação fiscal
PGFN e CCD para checar ausência de dívidas ativas com a Fazenda Nacional.
03
Verificação de inabilitações
Inabilitados Bacen e CNIA para garantir que o fornecedor não está proibido de contratar.
04
Análise de sócios e PEP
Verificação de sócios contra listas de PEP e sanções — obrigação em contratos públicos.
05
Aprovação com registro
Aprovação documentada com hash do relatório para auditoria interna e externa.
06
Revisão periódica
Monitoramento contínuo — alertas para qualquer mudança que afete a conformidade do fornecedor.
Produtos recomendados
Dossiê
Due diligence de CNPJ com módulos Fiscal, Sanções, Vínculos e Cadastral em uma chamada
Marketplace de APIs
PGFN, CCD, Inabilitados Bacen e CNIA para checagens específicas por tipo de contrato
Monitor de APIs
Monitoramento periódico de fornecedores já cadastrados para alertas de irregularidade
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