Setores
Caso de uso
Bets & iGaming
Compliance com a Lei Geral das Bets e verificação de usuários
Com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil (Lei 14.790/2023), operadoras de Bets precisam verificar maioridade, checar PEP, identificar CPFs proibidos e manter registro de auditoria para o Ministério da Fazenda.
100%
compliance Lei 14.790/2023
< 2s
verificação de maioridade
Zero
tolerância a menores e PEPs
Desafios do setor
Obrigação de verificar maioridade (+18 anos) para todos os usuários cadastrados
Proibição de aceitar apostas de Agentes Públicos (PEP) e CPFs de servidores públicos específicos
Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) exigida pela regulação
Risco de cassação da licença por não-conformidade com as exigências do Ministério da Fazenda
Fluxo recomendado
Como montar o fluxo com os dados da Direct Data.
01
Cadastro do usuário
Usuário informa CPF e dados pessoais para criar conta na plataforma.
02
Verificação de maioridade
Consulta Receita Federal PF para confirmar data de nascimento e validar +18 anos.
03
Checagem de CPF proibido
Verificação contra lista de agentes públicos e CPFs com restrição regulatória.
04
Análise de PEP e AML
Consulta listas de PEP, OFAC e AML para identificar risco de PLD/FT.
05
Aprovação ou bloqueio
Decisão automatizada: aprovação, solicitação de documentos adicionais ou bloqueio.
06
Monitoramento de carteira
Usuários aprovados são monitorados continuamente para alertas de mudança de status.
Produtos recomendados
Dossiê
Verificação completa de KYC com módulo Cadastral (data de nascimento), Sanções (PEP) e Fiscal
Marketplace de APIs
APIs de PEP, AML, Receita Federal PF e TSE para checagem pontual durante o cadastro
Monitor de APIs
Monitoramento contínuo de usuários para alertas de mudança de situação ou novas sanções
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