Nenhum dado isolado prova que uma empresa é de fachada, mas a combinação de sinais públicos aponta com boa precisão: CNPJ recém-aberto, nenhum funcionário registrado, capital social incompatível com a operação, sócio de baixa renda ou com muitas empresas e endereço compartilhado. A Direct Data entrega cada sinal como consulta de API, para montar uma regra de pontuação no onboarding.
Sinais na empresa
- Data de abertura recente combinada com pedido de limite alto ou volume grande logo de início.
- Nenhum vínculo empregatício registrado numa atividade que exige equipe.
- Capital social e porte incompatíveis com o faturamento ou o volume declarado.
- CNAE que não combina com o que a empresa diz vender.
Sinais nos sócios
- Sócio com renda estimada muito abaixo do porte da empresa: o perfil clássico do laranja.
- Sócio presente em muitas empresas abertas e fechadas em pouco tempo.
- Sócio ou empresa em lista restritiva, ou sócio falecido.
Como transformar em regra
Dê peso a cada sinal e some: um sinal isolado manda para revisão, a combinação de três ou mais bloqueia ou exige documentação adicional. Calibre os pesos com os casos de fraude que já passaram pela empresa.
Consultas da Direct Data para este caso
| Consulta | Para quê | Preço por consulta |
|---|---|---|
| Cadastro PJ Plus | Abertura, CNAE, capital social e porte | R$ 0,36 |
| Vínculo Empregatício | Quantidade de funcionários registrados no CNPJ | R$ 0,72 |
| Vínculos Societários | Em quantas empresas os sócios aparecem | R$ 1,84 |
| Nível Socioeconômico e Renda | Renda estimada de cada sócio | R$ 0,36 |
| AML (vínculos societários) | Óbito, PEP e sociedades do sócio | R$ 0,72 |
| Portal da Transparência PJ | Sanções federais da empresa | R$ 1,30 |
Preço de tabela do pré-pago, sem contrato mínimo. No pós-pago, o desconto é progressivo por faixa de consumo. Ver modalidades.
Sem integrar nada: o PLD da Direct Data
Grafo societário com grupo econômico, beneficiário final e bandeiras de risco, para enxergar a rede por trás do CNPJ.
Conhecer o PLD da Direct DataExemplo de chamada
curl "https://apiv3.directd.com.br/api/CadastroPessoaJuridica?CNPJ=00000000000191" \ -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN"
Passo a passo no quickstart. Para agentes de IA, há também o servidor MCP da Direct Data.
Perguntas frequentes
Um CNPJ novo é sinal de fraude?
Sozinho, não: toda empresa já foi nova. Vira sinal quando se combina com pedido de limite alto, ausência de funcionários ou sócio sem perfil compatível.
Como saber se o sócio é laranja?
O indício mais forte é a renda estimada muito abaixo do porte da empresa, somada a participação em muitas empresas ou a endereço incompatível.
Teste com os seus próprios dados.
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