Esta API permite consultar a lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU, que inclui indivíduos e entidades sujeitos a sanções. É usada para verificar compliance, evitar riscos e atender às exigências de prevenção à lavagem de dinheiro.
UNSCCL - United Nations Security Council Consolidated List
A Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne indivíduos e entidades sujeitas a sanções do Conselho de Segurança da ONU, visando facilitar a implementação das medidas. Cada nome pode estar associado a diferentes regimes e critérios de inclusão. Comissões específicas gerenciam essas sanções e publicam os nomes listados e as medidas aplicáveis.
Casos de Uso
- Integração com UNSCCL - United Nations Security Council Consolidated List
- Triagem AML/KYC em listas restritivas e sanções
- Detecção de PEP e relacionamentos
- Controles de onboarding e transações de alto risco
Aplicações
- Onboarding de Clientes e Fornecedores
- Prevenção de Lavagem de Dinheiro
- Análise de Risco/Crédito
- Compliance/ESG
Benefícios
- Documentação de UNSCCL - United Nations Security Council Consolidated List acessível e atualizada
- Mitiga riscos regulatórios e reputacionais
- Cobertura internacional de listas
- Integração simples para screening em escala
URL Base
A API está hospedada no seguinte endereço:
https://apiv3.directd.com.br/api/UnitedNationsSecurityListEndpoint
GET https://apiv3.directd.com.br/api/UnitedNationsSecurityList?Nome={0}&Sobrenome={1}&Token=Seu_TokenDescrição: Endpoint para realizar consultas UNSCCL - United Nations Security Council Consolidated List.
Nota: Esta consulta não gera comprovantes.
Campos Retornados
- Cidade: Cidade do registro em questão
- Código Postal: Informa o código postal do endereço.
- Data de Emissão: Data da emissão do certificado
- Data de Inclusão: Data de inclusão do registro
- Data de Nascimento: Data de nascimento do indivíduo
- Documento: Documento referente ao CPF/CNPJ
- Endereço: Informa o endereço do indivíduo
- Estado: Nome do estado
- Lista de Alcunhas: Lista as alcunhas do indivíduo.
- Lista de Datas das Atualizações: Lista as datas de atualização.
- Lista de Designações: Designações do indivíduo.
- Lista de Documentos: Lista os documentos do indivíduo.
- Lista de Endereço: Lista os endereços do indivíduo
- Lista de Nacionalidades: Lista de nacionalidades possuidas pelo indivíduo
- Lista de Sanções: Lista as sanções existentes para o documento consultado
- Lista de Títulos: Lista os títulos do indivíduo.
- Listas: Listas referentes ao indivíduo.
- Local de Nascimento: Local de nascimento do indivíduo
- Nome: Nome do indivíduo/registro
- Nome Consultado: Informa o nome consultado
- Nome na Escrita Original: Informa o nome do indivíduo na escrita original.
- Número do Registro: Número de registro
- Observação: Observação relacionada ao registro retornado
- Observações: Informa as observações do registro.
- País: País onde o registro é localizado
- Referência: Dados da data de referência da parcela do Bolsa Família
- Resultados Encontrados: Informa a quantidade de resultados encontrados
- Sexo: Gênero do indivíduo
- Sobrenome: Sobrenome do indivíduo
- Tipo: Tipo do registro em questão
- UN Lista: Informa em qual lista o indivíduo está citado.
- Versão: Informa a versão do registro.
Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
SOBRENOME | string | Não | |
NOME | string | Sim | O parâmetro NOME pode ser enviado em maiúsculo ou minúsculo. |
TOKEN | string | Sim | O parâmetro TOKEN é essencial para efetuar esta consulta. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com: suporte@directd.com.br |
Exemplo de Resposta
{
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"titulos": [
"string"
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"datasAtualizacoes": [
"string"
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]
}
}Erros Comuns
| Código | Descrição |
|---|---|
400 | Requisição Inválida: a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos. |
401 | Não Autenticado: o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso. |
403 | Não Autorizado: o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível. |
404 | Não Encontrado: o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado. |
408 | Tempo Esgotado: o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido. |
500 | Falha ao Realizar Consulta: o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte. |
503 | Consulta em Manutenção: a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte. |
Notas Importantes
- Informe apenas um único documento por requisição
- Para utilizar a consulta de forma assíncrona, utiliza-se: '&async=habilitar' na URL
- Em caso de dúvidas/suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br ou pelo nosso WhatsApp: (11) 93906-9228