O UK HM Treasury - Financial Sanctions permite pesquisar a lista consolidada de alvos de sanções financeiras, fornecendo informações sobre indivíduos e entidades sujeitos a congelamento de ativos e proibições de investimento.
UK Hm Treasury - Financial Sanctions
Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) do Tesouro do Reino Unido. Ele permite que os usuários pesquisem a lista consolidada de alvos de sanções financeiras, fornecendo informações sobre indivíduos e entidades sujeitos a congelamento de ativos e proibições de investimento.
Casos de Uso
- Integração com UK HM Treasury - Financial Sanctions
- Triagem AML/KYC em listas restritivas e sanções
- Detecção de PEP e relacionamentos
- Controles de onboarding e transações de alto risco
Aplicações
- Prevenção de Autuações Fiscais
- Prevenção de Lavagem de Dinheiro
- Análise de Risco/Crédito
Benefícios
- Documentação de UK HM Treasury - Financial Sanctions acessível e atualizada
- Mitiga riscos regulatórios e reputacionais
- Cobertura internacional de listas
- Integração simples para screening em escala
URL Base
A API está hospedada no seguinte endereço:
https://apiv3.directd.com.br/api/UKHmTreasuryEndpoint
GET https://apiv3.directd.com.br/api/UKHmTreasury?Nome={0}&Token=Seu_TokenDescrição: Endpoint para realizar consultas UK Hm Treasury - Financial Sanctions.
Nota: Esta consulta não gera comprovantes.
Campos Retornados
- Cidade de Nascimento: Informa a cidade de nascimento do indivíduo.
- Código Postal: Informa o código postal do endereço.
- Data da última Atualização: Informa a data da última atualização do registro.
- Data de Inclusão na Lista: Informa a data de inclusão da sanção à lista.
- Data de Nascimento: Data de nascimento do indivíduo
- Detalhes: Informa mais detalhes a respeito do indivíduo.
- Documento: Documento referente ao CPF/CNPJ
- Endereço: Informa o endereço do indivíduo
- Endereço Completo: Informa o endereço completo da entidade ou indivíduo.
- Group ID: Iniforma o número de identificação do grupo da sanção.
- Lista de Documentos: Lista os documentos do indivíduo.
- Lista de Sanções: Lista as sanções existentes para o documento consultado
- Nacionalidade: Informa a nacionalidade do indivíduo.
- Nome: Nome do indivíduo/registro
- Nome Consultado: Informa o nome consultado
- Observações: Informa as observações do registro.
- Outras Informações: Retorna outras informações a respeito do registro.
- País: País onde o registro é localizado
- País de Nascimento: Informa o país de nascimento do indivíduo.
- Posição: Informa a posição do indivíduo na empresa da respectiva sanção.
- Regime: Informa o regime da sanção.
- Resultados Encontrados: Informa a quantidade de resultados encontrados
- Status: Retorna detalhes sobre o status do registro em questão
- Tipo: Tipo do registro em questão
Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
NOME | string | Sim | O parâmetro NOME pode ser enviado com qualquer outro. |
TOKEN | string | Sim | O parâmetro TOKEN é essencial para efetuar esta consulta. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com: suporte@directd.com.br |
Exemplo de Resposta
{
"metaDados": {
"consultaNome": "string",
"consultaUid": "string",
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"usuario": "string",
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"resultado": "string",
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"documentos": [
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}
],
"dataInclusaoLista": "string",
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"outrasInformacoes": "string"
}
]
}
}Erros Comuns
| Código | Descrição |
|---|---|
400 | Requisição Inválida: a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos. |
401 | Não Autenticado: o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso. |
403 | Não Autorizado: o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível. |
404 | Não Encontrado: o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado. |
408 | Tempo Esgotado: o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido. |
500 | Falha ao Realizar Consulta: o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte. |
503 | Consulta em Manutenção: a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte. |
Notas Importantes
- Para utilizar a consulta de forma assíncrona, utiliza-se: '&async=habilitar' na URL
- Em caso de dúvidas/suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br ou pelo nosso WhatsApp: (11) 93906-9228