Orientações e respostas da equipe da Direct Data

💡 A API PEP - Pessoa Exposta Politicamente verifica se determinado CPF pertence a uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), conforme a definição do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

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Introdução

A API PEP - Pessoa Exposta Politicamente é uma solução fundamental para organizações que precisam identificar agentes públicos que ocupam ou ocuparam posições relevantes, assim como seus familiares e associados. Ideal para prevenção de lavagem de dinheiro, compliance e due diligence.

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URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://api.directd.com.br

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Endpoint

Consulta PEP - Pessoa Exposta Politicamente

GET /api/PessoaExpostaPoliticamente

Descrição: Endpoint para verificar se o CPF informado pertence a uma Pessoa Exposta Politicamente.

Nota: Esta consulta não gera comprovantes.

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Autenticação

Para acessar esta API, é necessário fornecer um token de autenticação.

Regras de Autenticação:

1. O token deve ser enviado como parâmetro na URL da requisição.
2. O token é obrigatório para realizar consultas.

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Campos da API

Dados Gerais

• CPF: Número do CPF consultado.
• Nome: Nome do indivíduo associado ao CPF.
• Flag isPEP: Indica se a pessoa é PEP (true ou false).
• Função: Cargo ou função pública desempenhada.
• Órgão: Instituição ou órgão associado à função pública.
• Data da Consulta: Data em que a consulta foi realizada.
• Status: Estado atual da consulta (ex.: ativo, inativo).

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Parâmetros

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Exemplos de Requisição

Usando cURL

curl 'https://api.directd.com.br/api/PessoaExpostaPoliticamente?CPF=12345678909&TOKEN=seu_token_aqui'

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Respostas

Sucesso (200)

Exemplo de Resposta

{
  "metaDados": {
    "consultaNome": "PEP - Pessoa Exposta Politicamente",
    "consultaUid": "pep-123456",
    "usuario": "João Silva",
    "mensagem": "Sucesso",
    "apiVersao": "v3",
    "tempoExecucaoMs": 150
  },
  "retorno": {
    "cpf": "123.456.789-09",
    "nome": "JOÃO DA SILVA",
    "isPEP": true,
    "funcao": "Deputado Federal",
    "orgao": "Câmara dos Deputados",
    "dataConsulta": "2024-12-09",
    "status": "Ativo"
  }
}

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9. Erros Comuns

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10. Notas Importantes

• A definição de Pessoa Exposta Politicamente segue rigorosamente as diretrizes do Coaf.
• É recomendável realizar atualizações periódicas para garantir informações consistentes.
• Esta API é compatível com os principais sistemas de compliance e KYC.