PEP Estendida - Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos

Verifica se o CPF informado é de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP). Segundo a resolução número 16 no artigo 1 – Parágrafo 1º do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), “consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores”.

Casos de Uso

Integração com PEP Estendida - Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos
Triagem AML/KYC em listas restritivas e sanções
Detecção de PEP e relacionamentos
Controles de onboarding e transações de alto risco

Aplicações

Prevenção de Autuações Fiscais
Onboarding de Clientes e Fornecedores
Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Análise de Risco/Crédito
Compliance/ESG
Prevenção de Roubo de Identidade

Benefícios

Documentação de PEP Estendida - Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos acessível e atualizada
Mitiga riscos regulatórios e reputacionais
Cobertura internacional de listas
Integração simples para screening em escala

A API PEP Estendida - Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos permite verificar se determinado CPF pertence a uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) e identificar os vínculos de parentesco relacionados. Ideal para compliance e due diligence, ajuda a garantir conformidade com as regulamentações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br/api/PEPParentescos

Endpoint

GET https://apiv3.directd.com.br/api/PEPParentescos?Cpf={0}&Token=Seu_Token

Descrição: Endpoint para realizar consultas PEP Estendida - Pessoa Exposta Politicamente + Parentescos.

Nota: Esta consulta não gera comprovantes.

Campos Retornados

CPF: CPF do indivíduo
Data da Consulta: Data da consulta
Data de Nascimento: Data de nascimento do indivíduo
Data de Óbito: Data de óbito, caso o indivíduo consultado veio a óbito
Flag isPEP: Retorna se o indivíduo é ou não PEP (Pessoa exposta politicamente). True(verdadeiro) ou false(falso)
Flag Óbito: Retorna se o indivíduo veio a óbito ou não. True(verdadeiro) ou false(falso)
Flag PEP: Retorna se o indivíduo é ou não PEP (Pessoa exposta politicamente). True(verdadeiro) ou false(falso)
Flag Tem Óbito: Retorna se o indivíduo veio a óbito ou não. True(verdadeiro) ou false(falso)
Função: Informa a função do indivíduo
Gênero: Retorna o Gênero do indivíduo
Grau de Parentesco: Grau de parentesco da pessoa relacionada
Lista de Parentesco: Lista dos dados de parentescos
Nome: Nome do indivíduo/registro
Órgão: Informações do órgão expedidor
Status: Retorna detalhes sobre o status do registro em questão

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`CPF`	string	Sim	O parâmetro CPF pode ser enviado com ou sem formatação.
`TOKEN`	string	Sim	O parâmetro TOKEN é essencial para efetuar esta consulta. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com: suporte@directd.com.br

Exemplo de Resposta

{
  "metaDados": {
    "consultaNome": "string",
    "consultaUid": "string",
    "chave": "string",
    "usuario": "string",
    "mensagem": "string",
    "ip": "string",
    "resultadoId": 0,
    "resultado": "string",
    "apiVersao": "v3",
    "enviarCallback": false,
    "gerarComprovante": false,
    "urlComprovante": "string",
    "assincrono": true,
    "data": "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
    "tempoExecucaoMs": 0
  },
  "retorno": {
    "cpf": "string",
    "nome": "string",
    "pep": true,
    "funcao": "string",
    "orgao": "string",
    "parentescos": [
      {
        "grauParentesco": "string",
        "cpf": "string",
        "nome": "string",
        "dataNascimento": "string",
        "genero": "string",
        "obito": true,
        "dataObito": "string"
      }
    ],
    "dataConsulta": "string",
    "status": "string"
  }
}

Erros Comuns

Código	Descrição
400	Requisição Inválida: a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos.
401	Não Autenticado: o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso.
403	Não Autorizado: o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível.
404	Não Encontrado: o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado.
408	Tempo Esgotado: o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido.
500	Falha ao Realizar Consulta: o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
503	Consulta em Manutenção: a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.

Notas Importantes

Para utilizar a consulta de forma assíncrona, utiliza-se: '&async=habilitar' na URL
Em caso de dúvidas/suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br ou pelo nosso WhatsApp: (11) 93906-9228