EU Financial Sanctions List

A EU Financial Sanctions List é uma lista mantida pela União Europeia que contém indivíduos, empresas e organizações sujeitas a sanções financeiras, como o congelamento de ativos e restrições em transações financeiras. Essas sanções são impostas por motivos como violações de direitos humanos, terrorismo ou violação de resoluções da ONU. O objetivo é prevenir atividades ilegais e garantir a conformidade com as políticas internacionais. A lista é atualizada regularmente para refletir novas sanções ou a retirada das existentes.

Casos de Uso

Integração com EU Financial Sanctions List
Triagem AML/KYC em listas restritivas e sanções
Detecção de PEP e relacionamentos
Controles de onboarding e transações de alto risco

Aplicações

Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Análise de Risco/Crédito
Prevenção de Roubo de Identidade

Benefícios

Documentação de EU Financial Sanctions List acessível e atualizada
Mitiga riscos regulatórios e reputacionais
Cobertura internacional de listas
Integração simples para screening em escala

A API EU Financial Sanctions List permite consultar a lista oficial de sanções financeiras da União Europeia, que contém indivíduos, empresas e organizações sujeitas a restrições como congelamento de ativos e limitações em transações financeiras. A lista é atualizada regularmente e é uma ferramenta essencial para compliance e prevenção de atividades ilegais.

URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br/api/EUFinancialList

Endpoint

GET https://apiv3.directd.com.br/api/EUFinancialList?Nome={0}&Token=Seu_Token

Descrição: Endpoint para realizar consultas EU Financial Sanctions List .

Nota: Esta consulta não gera comprovantes.

Campos Retornados

Base Legal: Descreve a base legal relacionado à sanção
Cidade: Cidade do registro em questão
Data de Emissão: Data da emissão do certificado
Data de Nascimento: Data de nascimento do indivíduo
Data de Registro: Informa a data de registro da sanção.
Documento: Documento referente ao CPF/CNPJ
E-mail: Endereço de e-mail da entidade
Endereço: Informa o endereço do indivíduo
FAX: Informa o fax do indivíduo.
Fonte: Informa a fonte do registro
Função: Informa a função do indivíduo
Indivíduos Associados: Lista os indivíduos associados ao indivíduo ou empresa consultada.
Lista de Alcunhas: Lista as alcunhas do indivíduo.
Lista de Contatos: Lista as formas de contato da empresa ou indivíduo.
Lista de Documentos: Lista os documentos do indivíduo.
Lista de Endereço: Lista os endereços do indivíduo
Lista de Entidades Associadas: Lista as entidades associadas ao indivíduo ou empresa consultada.
Lista de Nacionalidades: Lista de nacionalidades possuidas pelo indivíduo
Lista de Sanções: Lista as sanções existentes para o documento consultado
Local de Nascimento: Local de nascimento do indivíduo
Local do Registro: Informa o local de registro da sanção.
Local Principal dos Negócios: Informa o local principal de negócios do indivíduo ou empresa.
Nome: Nome do indivíduo/registro
Nome Consultado: Informa o nome consultado
Número de Referência EU: Informa o número de referência da união europeia.
Observação: Observação relacionada ao registro retornado
Observações: Informa as observações do registro.
País: País onde o registro é localizado
Phone: Telefones vinculados ao indivíduo
Programa: Informa em qual programa o indivíduo está participando.
Resultados Encontrados: Informa a quantidade de resultados encontrados
Tipo: Tipo do registro em questão
Tipo da Entidade: Tipo de entidade do documento consultado.
Tipo de Entidade da Empresa: Tipo de entidade da empresa.
Validade: Data de validade da sanção.
Web: Informa o site na web da empresa ou indivíduo.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`NOME`	string	Sim	O parâmetro NOME pode ser enviado em maiúsculo ou minúsculo.
`TOKEN`	string	Sim	O parâmetro TOKEN é essencial para efetuar esta consulta. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com: suporte@directd.com.br

Exemplo de Resposta

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}

Erros Comuns

Código	Descrição
400	Requisição Inválida: a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos.
401	Não Autenticado: o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso.
403	Não Autorizado: o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível.
404	Não Encontrado: o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado.
408	Tempo Esgotado: o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido.
500	Falha ao Realizar Consulta: o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
503	Consulta em Manutenção: a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.

Notas Importantes

Para utilizar a consulta de forma assíncrona, utiliza-se: '&async=habilitar' na URL
Em caso de dúvidas/suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br ou pelo nosso WhatsApp: (11) 93906-9228