Orientações e respostas da equipe da Direct Data

💡A API EU Financial Sanctions List permite consultar a lista oficial de sanções financeiras da União Europeia, que contém indivíduos, empresas e organizações sujeitas a restrições como congelamento de ativos e limitações em transações financeiras. A lista é atualizada regularmente e é uma ferramenta essencial para compliance e prevenção de atividades ilegais.

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Introdução

A API EU Financial Sanctions List fornece acesso à lista oficial de sanções da União Europeia, que inclui:

• Indivíduos e organizações sob sanções financeiras
• Motivos das sanções (violações de direitos humanos, terrorismo, etc.)
• Detalhes sobre restrições e congelamento de ativos
• Informações atualizadas regularmente pela UE

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URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br

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Endpoint

EU Financial Sanctions List

GET /api/EUFinancialList

Descrição: Endpoint para realizar a consulta EU Financial Sanctions List. Obs: esta consulta não possui comprovante.

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Autenticação

Para acessar esta API, é necessário fornecer um token de autenticação.

Regras de Autenticação:

1. O token deve ser enviado como parâmetro na URL da requisição.
2. O token é obrigatório para realizar consultas.
3. Em caso de dúvidas sobre o token, entre em contato com: suporte@directd.com.br

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Campos da API

Dados de Identificação

• Nome: Nome do indivíduo ou entidade
• Nome Consultado: Nome utilizado na consulta
• Lista de Alcunhas: Nomes alternativos
• Tipo: Tipo de registro
• Tipo da Entidade: Classificação da entidade
• Tipo de Entidade da Empresa: Classificação específica para empresas
• Função: Cargo ou papel do indivíduo

Dados Pessoais/Corporativos

• Data de Nascimento: Data de nascimento do indivíduo
• Local de Nascimento: Local de nascimento
• Data de Registro: Data de registro da entidade
• Local do Registro: Local de registro da entidade
• Lista de Nacionalidades: Nacionalidades do indivíduo

Documentação

• Documento: Documentos de identificação
• Lista de Documentos: Documentos relacionados
• Data de Emissão: Data de emissão dos documentos
• Validade: Prazo de validade
• Número de Referência EU: Identificador único na UE

Contatos e Endereços

• Lista de Endereço: Endereços conhecidos
• Endereço: Endereço principal
• Cidade: Cidade
• País: País
• Lista de Contatos: Informações de contato
• Phone: Telefone
• FAX: Número de fax
• E-mail: Endereço de e-mail
• Web: Website

Informações de Sanção

• Lista de Sanções: Detalhes das sanções aplicadas
• Base Legal: Fundamento legal da sanção
• Programa: Programa de sanção aplicado
• Observação: Informações adicionais
• Fonte: Origem da informação

Relacionamentos

• Lista de Entidades Associadas: Entidades relacionadas
• Indivíduos Associados: Pessoas relacionadas

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Parâmetros

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Exemplos de Requisição

Usando cURL

curl 'https://apiv3.directd.com.br/api/EUFinancialList?NOME=John%20Doe&TOKEN=seu_token_aqui'

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Respostas

Sucesso (200)

Exemplo de Resposta

{
  "metaDados": {
    "consultaNome": "string",
    "consultaUid": "string",
    "chave": "string",
    "usuario": "string",
    "mensagem": "string",
    "ip": "string",
    "resultadoId": 0,
    "resultado": "string",
    "apiVersao": "v3",
    "gerarComprovante": false,
    "urlComprovante": "string",
    "assincrono": true,
    "data": "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
    "tempoExecucaoMs": 0
  },
  "retorno": {
    "nomeConsultado": "string",
    "resultadosEncontrados": 0,
    "sancoes": [
      {
        "numeroReferenciaEU": "string",
        "baseLegal": "string",
        "programa": "string",
        "nome": "string",
        "alcunhas": [
          "string"
        ],
        "tipoEntidade": "string",
        "funcao": [
          "string"
        ],
        "tipoEntidadeCompanhia": "string",
        "localRegistro": "string",
        "dataRegistro": "string",
        "localPrincipalNegocios": "string",
        "entiadadesAssociadas": [
          "string"
        ],
        "individuosAssociados": [
          "string"
        ],
        "nacionalidades": [
          "string"
        ],
        "documentos": [
          {
            "documento": "string",
            "tipo": "string",
            "dataEmissao": "string",
            "observacao": "string",
            "validade": "string",
            "fonte": "string"
          }
        ],
        "enderecos": [
          {
            "endereco": "string",
            "pais": "string",
            "cidade": "string"
          }
        ],
        "contatos": [
          {
            "web": "string",
            "phone": "string",
            "email": "string",
            "fax": "string"
          }
        ],
        "dataNascimento": [
          "string"
        ],
        "localNascimento": [
          "string"
        ]
      }
    ]
  }
}

Outros Códigos de Resposta

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Aplicações

• Prevenção de Lavagem de Dinheiro
• Análise de Risco/Crédito
• Prevenção de Roubo de Identidade
• Compliance Internacional
• Due Diligence

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Notas Importantes

• O valor da consulta é de R$ 1,30
• A API está na versão v3
• Esta consulta não possui comprovante
• Para suporte técnico, entre em contato com suporte@directd.com.br
• Fonte oficial: https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en