CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) é um registro que reúne informações sobre empresas e indivíduos que foram punidos por infrações ou irregularidades no âmbito empresarial. Essas penalidades podem incluir multas, suspensões temporárias ou até mesmo a proibição definitiva de participar de licitações públicas ou de firmar contratos com órgãos da Administração Pública.

Casos de Uso

Integração com CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Triagem AML/KYC em listas restritivas e sanções
Detecção de PEP e relacionamentos
Controles de onboarding e transações de alto risco

Aplicações

Análise de Risco/Crédito
Compliance/ESG

Benefícios

Documentação de CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas acessível e atualizada
Mitiga riscos regulatórios e reputacionais
Cobertura internacional de listas
Integração simples para screening em escala

URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br/api/CadastroNacionalEmpresasPunidas

Endpoint

GET https://apiv3.directd.com.br/api/CadastroNacionalEmpresasPunidas?Cnpj={0}&Cpf={1}&Token=Seu_Token

Descrição: Endpoint para realizar consultas CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.

Nota: Esta consulta não gera comprovantes.

Campos Retornados

Abrangência Definida da Decisão Judicial: Abrangência definida a respeito da decisão judicial
Categoria: Nome da Categoria
Dados da Publicação: Informa os dados a respeito da publicação
Data: Data do registro
Data da Origem da Informação: Data da origem da informação
Data de Fim: Data do fim do registro
Data de Início: Data de Início do registro
Data de Referência: Data de referência do crédito rotativo
Data de Transitado e Julgado: Data de transitação ou julgamento da sanção
Detalhamento: Detalhamento sobre o registro
Detalhamento da Sanção: Informa o detalhamento da sanção
Documento Consultado: Documento consultado referente ao CPF/CNPJ
Endereço: Informa o endereço do indivíduo
Esfera: Esfera ao qual o órgão pertence
Flag Constam Sanções: Informa se o indivíduo possui sanções. True(verdadeiro) ou false(falso)
Fonte: Informa a fonte do registro
Fundamento Legal: Descreve o fundamento legal relacionado à sanção
Link da Publicação: Link para a publicação da sanção
Lista de Sanções: Lista as sanções existentes para o documento consultado
Nome: Nome do indivíduo/registro
Nome Entidade: Nome da entidade ou Razão Social consultada
Número do Processo: Número do processo
Número do Registro: Número de registro
Observação: Observação relacionada ao registro retornado
Observações: Informa as observações do registro.
Órgão: Informações do órgão expedidor
Poder: Poder ao qual o órgão pertence
Telefone: Número de telefone do indivíduo ou entidade
Texto da Publicação: Texto de publicação da sanção
UF: Unidade Federativa (estado) referente ao registro
Valor da Multa: Informa o valor da multa

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`CPF`	string	Sim	O parâmetro CPF pode ser enviado com ou sem formatação.
`CNPJ`	string	Sim	O parâmetro CNPJ pode ser enviado com ou sem formatação.
`TOKEN`	string	Sim	O parâmetro TOKEN é essencial para efetuar esta consulta. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com: suporte@directd.com.br

Exemplo de Resposta

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}

Erros Comuns

Código	Descrição
400	Requisição Inválida: a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos.
401	Não Autenticado: o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso.
403	Não Autorizado: o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível.
404	Não Encontrado: o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado.
408	Tempo Esgotado: o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido.
500	Falha ao Realizar Consulta: o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
503	Consulta em Manutenção: a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.

Notas Importantes

Informe apenas um único documento por requisição
Para utilizar a consulta de forma assíncrona, utiliza-se: '&async=habilitar' na URL
Em caso de dúvidas/suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br ou pelo nosso WhatsApp: (11) 93906-9228