Orientações e respostas da equipe da Direct Data

💡O UK HM Treasury - Financial Sanctions permite pesquisar a lista consolidada de alvos de sanções financeiras, fornecendo informações sobre indivíduos e entidades sujeitos a congelamento de ativos e proibições de investimento.

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Introdução

A API UK HM Treasury - Financial Sanctions fornece acesso à lista consolidada do OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) do Reino Unido, incluindo:

• Indivíduos e entidades sancionados
• Detalhes de congelamento de ativos
• Proibições de investimento
• Histórico de atualizações
• Informações detalhadas sobre os alvos

Fonte: https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk/

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URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br

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Endpoint

UK HM Treasury - Financial Sanctions

GET /api/UKHmTreasury

Descrição: Endpoint para realizar a consulta UK HM Treasury - Financial Sanctions.

Importante: Esta consulta não possui opção de comprovante.

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Autenticação

Para acessar esta API, é necessário fornecer um token de autenticação.

Regras de Autenticação:

1. O token deve ser enviado como parâmetro na URL da requisição.
2. O token é obrigatório para realizar consultas.
3. Em caso de dúvidas sobre o token, entre em contato com: suporte@directd.com.br

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Campos da API

Dados da Consulta

• Nome Consultado: Nome utilizado na pesquisa
• Resultados Encontrados: Quantidade de resultados

Dados das Sanções

• Group ID: Identificador do grupo
• Nome: Nome do indivíduo ou entidade
• Regime: Regime de sanções aplicável
• Status: Status atual da sanção
• Tipo: Tipo de sanção
• Nacionalidade: País de origem

Dados de Localização

• Endereço Completo: Endereço detalhado
• Código Postal: CEP ou código postal
• País: País de residência
• Cidade de Nascimento: Local de nascimento
• País de Nascimento: País de origem

Dados Complementares

• Data de Nascimento: Data de nascimento
• Posição: Cargo ou função
• Lista de Documentos: Documentos relacionados
• Data de Inclusão na Lista: Data inicial da sanção
• Data da última Atualização: Data da atualização mais recente
• Outras Informações: Informações adicionais relevantes

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Parâmetros

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Exemplos de Requisição

Usando cURL

curl 'https://apiv3.directd.com.br/api/UKHmTreasury?NOME=John%20Smith&TOKEN=seu_token_aqui'

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Respostas

Sucesso (200)

Exemplo de Resposta

{
  "metaDados": {
    "consultaNome": "string",
    "consultaUid": "string",
    "chave": "string",
    "usuario": "string",
    "mensagem": "string",
    "ip": "string",
    "resultadoId": 0,
    "resultado": "string",
    "apiVersao": "v3",
    "gerarComprovante": false,
    "urlComprovante": "string",
    "assincrono": true,
    "data": "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
    "tempoExecucaoMs": 0
  },
  "retorno": {
    "nomeConsultado": "string",
    "resultadosEncontrados": 0,
    "sancoes": [
      {
        "groupID": "string",
        "nome": "string",
        "regime": "string",
        "status": "string",
        "tipo": "string",
        "nacionalidade": "string",
        "endereco": {
          "enderecoCompleto": "string",
          "codigoPostal": "string",
          "pais": "string"
        },
        "dataNascimento": "string",
        "cidadeNascimento": "string",
        "paisNascimento": "string",
        "posicao": "string",
        "documentos": [
          {
            "detalhes": "string",
            "documento": "string"
          }
        ],
        "dataInclusaoLista": "string",
        "dataUltimaAtualizacao": "string",
        "outrasInformacoes": "string"
      }
    ]
  }
}

Outros Códigos de Resposta

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Aplicações

• Prevenção de Autuações Fiscais
• Prevenção de Lavagem de Dinheiro
• Análise de Risco/Crédito
• Compliance Internacional
• Due Diligence

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Notas Importantes

• O valor da consulta é de R$ 1,30
• A API está na versão v3
• Esta consulta não possui opção de comprovante
• Para suporte técnico, entre em contato com suporte@directd.com.br
• Fonte: UK HM Treasury - OFSI