OFAC - Sanções

O OFAC Sanções é uma ferramenta essencial oferecida pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos Estados Unidos. Com ela, é possível pesquisar listas de sanções, como a Specially Designated Nationals and Blocked Persons list (SDN List) e outras listas administradas pelo OFAC. Essa busca é fundamental para garantir conformidade com regulamentações e evitar transações com entidades sancionadas.

Casos de Uso

Integração com OFAC - Sanções
Triagem AML/KYC em listas restritivas e sanções
Detecção de PEP e relacionamentos
Controles de onboarding e transações de alto risco

Aplicações

Onboarding de Clientes e Fornecedores
Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Análise de Risco/Crédito
Compliance/ESG

Benefícios

Documentação de OFAC - Sanções acessível e atualizada
Mitiga riscos regulatórios e reputacionais
Cobertura internacional de listas
Integração simples para screening em escala

A API OFAC - Sanções permite verificar listas de sanções como a SDN List e outras administradas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), garantindo conformidade com regulamentos e prevenindo transações com entidades sancionadas.

URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br/api/OFAC

Endpoint

GET https://apiv3.directd.com.br/api/OFAC?Nome{0}&Sobrenome{1}&Token=Seu_Token

Descrição: Endpoint para realizar consultas OFAC - Sanções.

Nota: Esta consulta não gera comprovantes.

Campos Retornados

Categoria: Nome da Categoria
Cidadania: Informa a cidadania do indivíduo.
Cidade: Cidade do registro em questão
Código Postal: Informa o código postal do endereço.
Data de Emissão: Data da emissão do certificado
Data de Expiração: Data de expiração do registro.
Data de Lista NONSDN: Informa a data da última atualização da lista NONSDN.
Data de Lista SDN: Informa a data da última atualização da lista SDN (Specially Designated Nationals).
Data de Nascimento: Data de nascimento do indivíduo
Descrição: Descrição do registro
Endereço: Informa o endereço do indivíduo
Estado: Nome do estado
Lista: Informa em qual lista o indivíduo está citado.
Lista de Apelidos: Lista os detalhes dos apelidos do indivíduo.
Lista de Endereço: Lista os endereços do indivíduo
Lista de Identificações: Lista os tipos de identificações do indivíduo.
Lista de Sanções: Lista as sanções existentes para o documento consultado
Local de Nascimento: Local de nascimento do indivíduo
Nacionalidade: Informa a nacionalidade do indivíduo.
Nome: Nome do indivíduo/registro
Nome Consultado: Informa o nome consultado
Observações: Informa as observações do registro.
País: País onde o registro é localizado
Programa: Informa em qual programa o indivíduo está participando.
Resultados Encontrados: Informa a quantidade de resultados encontrados
Sobrenome: Sobrenome do indivíduo
Tipo: Tipo do registro em questão

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
`SOBRENOME{1}`	string	Não
`NOME{0}`	string	Sim
`TOKEN`	string	Sim	O parâmetro TOKEN é essencial para efetuar esta consulta. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com: suporte@directd.com.br

Exemplo de Resposta

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Erros Comuns

Código	Descrição
400	Requisição Inválida: a requisição está incorreta ou os parâmetros são inválidos.
401	Não Autenticado: o usuário não forneceu as credenciais corretas para acessar o recurso.
403	Não Autorizado: o servidor recebeu a requisição, mas se negou a autorizá-la por conta de saldo indisponível.
404	Não Encontrado: o servidor não encontrou uma representação atual do recurso solicitado.
408	Tempo Esgotado: o servidor não conseguiu retornar a requisição no prazo estabelecido.
500	Falha ao Realizar Consulta: o servidor não conseguiu processar a requisição com sucesso. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.
503	Consulta em Manutenção: a consulta requisitada está em manutenção. Por favor, entre em contato com o nosso suporte.

Notas Importantes

Informe apenas um único documento por requisição
Para utilizar a consulta de forma assíncrona, utiliza-se: '&async=habilitar' na URL
Em caso de dúvidas/suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br ou pelo nosso WhatsApp: (11) 93906-9228