API - AML (Anti Money Laundering - Vínculos Societários)

💡Permite consultar dados de uma Pessoa Física, se ela possui óbito, se é PEP, além de seus parentescos e sociedades que participa.

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Introdução

A API AML (Anti Money Laundering - Vínculos Societários) permite consultar dados de uma Pessoa Física, incluindo se ela possui óbito, se é PEP (Pessoa Exposta Politicamente), além de seus parentescos e sociedades das quais participa. Ideal para compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, auditorias fiscais e análise de risco.

Fonte: Fornecedor Externo

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URL Base

A API está hospedada no seguinte endereço:

https://apiv3.directd.com.br

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Endpoint

GET /api/AML

Descrição: Endpoint para realizar consultas AML - Vínculos Societários.

Nota: Esta consulta não gera comprovantes.

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Autenticação

A autenticação é feita utilizando um TOKEN. Sem um token válido, o acesso será negado (401).

Regras de Autenticação

1. O TOKEN deve ser incluído como parâmetro obrigatório.
2. Caso o token seja inválido ou expirado, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br.

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Campos da API

Campos Retornados

• CPF
• Nome
• Data de Nascimento
• Gênero
• Flag isPEP
• Flag PEP
• Flag Óbito
• Flag Tem Óbito
• Data de Óbito
• Lista de Parentesco
  • Grau de Parentesco
  • Nome
  • CPF
  • Data de Nascimento
  • Gênero
  • Flag Óbito
  • Data de Óbito
• Lista de Sociedades
  • CNPJ
  • Razão Social
  • Nome Fantasia
  • Data de Abertura
  • Flag Baixada
  • Data Baixada
  • Lista de Sócios
    • Nome
    • CPF
    • Data de Nascimento
    • Gênero
    • Flag Óbito
    • Data de Óbito
    • CNPJ
    • Razão Social
    • Data de Abertura
    • Flag Baixada
    • Data Baixada
    • Qualificação do Sócio

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Parâmetros

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Exemplo de Requisição

Usando cURL

curl 'https://apiv3.directd.com.br/api/AML?CPF=12345678909&TOKEN=seu_token_aqui'

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Respostas

Sucesso (200)

A consulta foi realizada com sucesso e retorna os dados solicitados.

Exemplo de Resposta

{
  "metaDados": {
    "consultaNome": "string",
    "consultaUid": "string",
    "chave": "string",
    "usuario": "string",
    "mensagem": "string",
    "ip": "string",
    "resultadoId": 0,
    "resultado": "string",
    "apiVersao": "v3",
    "gerarComprovante": false,
    "urlComprovante": "string",
    "assincrono": true,
    "data": "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
    "tempoExecucaoMs": 0
  },
  "retorno": {
    "cpf": "string",
    "nome": "string",
    "dataNascimento": "string",
    "genero": "string",
    "isPEP": true,
    "isObito": true,
    "obito": true,
    "pep": true,
    "dataObito": "string",
    "parentescos": [
      {
        "grauParentesco": "string",
        "cpf": "string",
        "nome": "string",
        "dataNascimento": "string",
        "genero": "string",
        "isObito": true,
        "obito": true,
        "dataObito": "string"
      }
    ],
    "sociedades": [
      {
        "cnpj": "string",
        "razaoSocial": "string",
        "nomeFantasia": "string",
        "dataAbertura": "string",
        "baixada": true,
        "dataBaixada": "string",
        "socios": [
          {
            "cpf": "string",
            "nome": "string",
            "dataNascimento": "string",
            "genero": "string",
            "isObito": true,
            "obito": true,
            "dataObito": "string",
            "cnpj": "string",
            "razaoSocial": "string",
            "dataAbertura": "string",
            "baixada": true,
            "dataBaixada": "string",
            "qualificacaoSocio": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

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Erros Comuns

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Aplicações

• Prevenção de Autuações Fiscais
• Prevenção de Lavagem de Dinheiro
• Compliance/ESG

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Notas Importantes

• O valor da consulta é de R$ 0,72.
• Esta API é assíncrona em algumas condições e não gera comprovantes.
• Certifique-se de ter saldo suficiente para realizar consultas.
• Para dúvidas ou suporte, entre em contato pelo e-mail: suporte@directd.com.br.